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四川方向光电股份有限公司五届五次董事会决议公告

四川方向光电股份股份有限性公司五届五次董事会决求婚公报

咱们公司和董事会的承认围攻都以誓言约束了我的真实容量。、正确、使完整、无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或伟大少量。
四川方向光电股份股份有限性公司五届五次董事会社交警告于2008年2月22日以电子邮件、经过受话器或电报传真。,社交于2008年3月5日午前在内江方向光电科技园四楼社交室聚集。社交由董事会主席刘汝泉绅士掌管。,9名董事。,致8位董事,公司董事总人数的公报处置。吴建敏绅士,一位孤独董事,因他的A而准假。,孤独董事钱明杰绅士列席并行使了钻机。,中西部及东部各州的县议会全体围攻和高级管理人员。这次董事会社交顺序契合法律条例。、法规和本公司条例的规定,社交尊敬并容忍了拥护者做出放映。:
1、董事会2007逐年会尊敬经过。
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2、2007年度行政经理的加工语句经过了。
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3、2007的财务公报已经过。
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4、2007年度净值利润率分配放映尊敬经过。
深圳奇纳河天成公报师事务所审计,2007,公司赚得净赚一万元。。地面体格规定,因公司的2007净值利润率是不敷的。
到达上某年级的学生的积聚窟窿,董事会决议在2007不停止净值利润率分配。,资金预订也不熟练的替换成资金存量。。
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5、尊敬经过了《公司内部把持私利评价的公报》(容量详见2008年3月7日《奇纳建立互信关系报》或巨潮信息网http//)
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6、尊敬经过了《审计委任状年报任务标准》(容量详见2008年3月7日《奇纳建立互信关系报》或巨潮信息网http//)
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7、尊敬经过了《公司孤独董事年度公报任务制度》(容量详见2008年3月7日《奇纳建立互信关系报》或巨潮信息网http//)
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8、尊敬经过了《2007逐年度公报及其摘要》(容量详见2008年3月7日《奇纳建立互信关系报》或巨潮信息网http//)
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9、尊敬经过了《状态向深圳股市所送交回复上市自找麻烦的求婚》地面深圳股市所股上市规定条的有关规定,公司董事
这将是私利检讨。,以为公司已使满意回复的确认达标,赞同在显露2007逐年度公报后的得五分市日缺乏自信深圳股市所送交回复上市自找麻烦。
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10、尊敬经过了《状态续聘深圳奇纳河天诚公报师事务所为审计单位并决定其报答事项的求婚》
地面公司审计委任状的提议,本公司拟续聘具有建立互信关系找到工作资历的深圳奇纳河天诚公报师事务为2008年度审计单位,某年级的学生婚约。地面审计业
任务量和义卖市场均匀进项决定审计费,决议2008年度付给该所审计费为60万元(不含着手进行标准审计事情发作的住宿费、游览费等。。
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11、尊敬经过了《董事会状态2007逐年度审计公报被公报师事务所发布带重读事项段的无保存反对的话所关涉事项的专项阐明》
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12、2008的异质的拍胸脯法案走快尊敬和容忍。
公司决议为相互关系方给予额定拍胸脯。,借用和拖延拍胸脯不再给予。,直到以誓言约束指责破除。。
确保公司的持续工业和经纪,赞同持续为用桩区分分店借用给予拍胸脯、展限、借新旧,总以誓言约束钱10000元。。与确认达标董事会就详细事项推断一致反对的话。(拍胸脯小事)。)
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下要素、3、4、8、10、12项求婚尚需送交2007年度股东大会尊敬经过,股东大会将于2007颁布。。
四川方向光电股份有限性董事会
二OO八3月7日
附件:
四川方向光电股份股份有限性公司为用桩区分分店拍胸脯布头
单位:人民币10000元
被拍胸脯单位  专款钱 早应完成的拍胸脯               发源日         壮年期             开账户专门名称 
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2,                   工行内江市复活小分支 
2,                   工行内江市复活小分支 
2,                 工行内江市复活小分支 
15, 
            9     工行内江市复活小分支 
                  工行内江市复活小分支 
                 工行内江市复活小分支 
2,     2,                 华夏开账户成都部门 
内江方向液晶                                   民生重庆部门显示稳固有限性 
1,      1,               华夏开账户成都部门 
公司 
                          浦发重庆部门 
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2,     2,                      中国国际信托投资公司成都部门 
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2,     2,                建行成都市第三小分支 
2,     2,                建行成都市第三小分支 
3,      3,               建行成都市第三小分支 
1,      1,     3           华夏开账户成都部门 
被拍胸脯单位  专款钱 早应完成的拍胸脯               发源日         壮年期             开账户专门名称 
                            中国国际信托投资公司重庆部门 
1,      1,     0                浦发重庆部门 
              
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内江方向液晶                                 
显示稳固有限性                                  
公司                                     
交通开账户成都部门
4                     
               
2,                       交通开账户成都部门
小计               
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深圳方向技术3,                                                      复活开账户深圳部门 
             
股份有限性公司 
             
            
3       2,               进口开账户深圳部门 
小计          6       
四川峨眉山照明灯油1号,           1,                    中国国际信托投资公司成都部门 
股份有限性公司2,          2,                 建行成都市三小分支 
小计3,    3, 
发展成              

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