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四川方向光电股份有限公司五届二十三次董事会决议公告

四川方向光电养家费股份有限公司五届二十三倍董事会决手势公报

我们的公司和董事会的一切的部件都抵押品了我的真实使满足。、正确、完整的、无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或重要的失误。
四川方向光电养家费股份有限公司五届二十三倍董事会会供传阅的于2010年4月18日以电子邮件、经过受话器或描绘。,会在我们的重要官职四层的会室进行。。会由董事会主席Li Kai有身份地位的人掌管。,9名董事。,致9位董事,占执行导演人数的100%。中西部及东部各州的县议会全体部件和资深的办理人员。这次董事会会顺序适合法度条例。、法规和本公司条例的规则。会照顾并核准了随球做出计划。:
一、该手势得到了执行导演Li Kai有身份地位的人的核准。
公司董事长举起,确定选定的Li Kai有身份地位的人为执行导演。,任期与董事会的任期平等的。。
决议终结:9票认为正确无误,反0票,弃权0票
二、Xie Yu有身份地位的人被核准为公司副总统。
公司常务董事举起,确定选定的Xie Yu有身份地位的人为公司副总统。,任期与董事会的任期平等的。。
决议终结:9票认为正确无误,反0票,弃权0票
三、吴文斌有身份地位的人举起第五届董事会董事
人的手势
如董事会举起委任状的提议,他认为正确无误举起吴文斌有身份地位的人为第五届董事会主席。。
决议终结:9票认为正确无误,反0票,弃权0票
四、选定的Xie Yu有身份地位的人为C公司第五届董事会部件
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如董事会举起委任状的提议,他认为正确无误选定的Xie Yu有身份地位的人为第五届董事会主席。。
决议终结:9票认为正确无误,反0票,弃权0票
五、照顾经过了涉及举起任超有身份地位的人为第五届董事会孤独董事候投票数广告
如公司举起委任状的提议,他认为正确无误举起任超有身份地位的人肩部第五年度的孤独董事。。
决议终结:9票认为正确无误,反0票,弃权0票
孤独董事任超有身份地位的人的资历依然需求B,查阅给公司在2010 F的首次暂时使合作大会。
六、该提案经过了聚集第一份暂时养家费的提案。
定于2010年5月18日午前10点:00聚集2010年度首次暂时使合作大会,思索关于第四点、五、六张钞票如此云云。,详细的阐明暂时使合作大会供传阅的供传阅的书
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决议终结:9票认为正确无误,反0票,弃权0票
孤独董事举起公司董事、孤独董事和孤独董事的资深的办理人员:
一、上述的文书的人称代名词记载被制止。、任务经验强化栽培计划,公司条例第一百四十七项规则均未查明少许保持健康。,被中国1971证券选定的为交易情况社交聚会的,同时还不注意破除这种气象。,它的资历是合法的。。
二、上述的资深的办理人员的从事和举起顺序适合《公司条例》和《公司条例》的有关规则。
三、公司的孤独董事认为正确无误选定的和举起。。
董事、孤独董事和新高管的简历
一、任务资深的办理人员简历
Li Kai有身份地位的人,生于1964年1月,辽宁省沈阳人,汉族,退职研究生的,中共党员。历任沈阳油漆厂化学工程树枝团总支秘书之职,沈阳市油漆厂共产主义青年团秘书之职、供给部书记员、出卖书记员,沈阳北泰化学工程有限执行导演,沈阳北泰化学工程有限执行导演、四川方向光电养家费股份有限公司董事长辅助物、副总统等职,弯垂下来的董事长。公司和公司的桩使合作、现实支配当中不注意相关性。,未取得本实用。中国1971必须使用的机构不注意行政处罚。
Xie Yu有身份地位的人,生于1974年12月3日,汉族,大学本科,他曾是中国1971联通重庆子公司的放映办理人。、宏智科学与技术养家费股份有限公司交换部执行导演、现在称Beijing宏志软件校园传媒副总统。、亚信科学与技术(中国1971)股份有限公司放映总监、现在称Beijing西藏北斗七星影业有限执行导演,科学与技术养家费股份有限公司副总统、副总统,2007年仅到一定程度任四川方向光电
养家费股份有限公司副总统。公司和公司的桩使合作、现实支配当中不注意相关性。,未取得本实用。中国1971必须使用的机构不注意行政处罚。
二、董事简历
吴文斌有身份地位的人,生于1964年10月,汉族,中共党员,报告两年制专科学校学历,党校经济统制类学士学位,四川切除性牙周膜新附着术公共行政研究生的院,特许会计师惯常地进行,经济统制资深的商议者。曾任四川省投资公司副导演。、导演、出卖部总监,内江太空飞行金穗高新技术有限执行导演,内江饲养工业化中小企业许可证股份有限公司、副总统兼财务导演、内江国家资产办理股份有限公司常务董事、财务总监,内江国家资产办理股份有限公司董事长。、副总统(掌管公司任务)。公司和公司的桩使合作、现实支配当中不注意相关性。,未取得本实用。中国1971必须使用的机构不注意行政处罚。
Xie Yu有身份地位的人,生于1974年12月3日,汉族,大学本科,他曾是中国1971联通重庆子公司的放映办理人。、宏智科学与技术养家费股份有限公司交换部执行导演、现在称Beijing宏志软件校园传媒副总统。、亚信科学与技术(中国1971)股份有限公司放映总监、现在称Beijing西藏北斗七星影业有限执行导演,科学与技术养家费股份有限公司副总统、副总统,2007年仅到一定程度任四川方向光电
养家费股份有限公司副总统。公司和公司的桩使合作、现实支配当中不注意相关性。,未取得本实用。中国1971必须使用的机构不注意行政处罚。
三、孤独董事简历
任超有身份地位的人,生于1973年5月18日,汉族,大学本科、代理人,2009年5月插脚深圳股票交易所孤独董事栽培合格,获孤独董事
供职资历。贵阳南明检察院延续代理人、桂舟付正法度公司是一名全部时间代理人。、厦门雄镇集团养家费股份有限公司副首脑、现在称Beijing中阳法度公司是一名全部时间代理人。,2006年仅到一定程度任现在称Beijing市康达代理人事务所任全部时间代理人。公司和公司的桩使合作、现实支配当中不注意相关性。,未取得本实用。中国1971必须使用的机构不注意行政处罚。

    四川方向光电养家费股份有限公司董事会
二、0、0、4月29日

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