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南京银行2008年年报.pdf

土布堆股份股份有限公司 BANK OF NANJING CO., LTD. 2008 每一年度交谈 (证券法典):601009) 目 录 上弦 要紧敏捷的 1 次货节 基本情况简介 2 第三链杆 会计学记录和事情记录摘要 4 四分之一的节 股权和配偶变换 6 第五节 董事、监事、优级实行层和职员 10 特别感应节 公司管理布置 19 第七节 配偶大会简介 27 第八溪 董事会交谈 28 第九节 中西部及东部各州的县议会交谈 63 第十节 要紧事项 67 第十一节 财务交谈 74 第12节 备查文献目录册 75 第十三链杆 附件 76 公司董事、200公司优级实行人员 年度交谈使巩固 77 上弦 要紧敏捷的 董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、优级实行层保障本交谈所含书信为n 在究竟哪一个虚伪记载、给错误的劝告性规定或许象征没遇到,并对其满足的确凿性、诚实 和使整合性承当例外的及共同责任。 公司第五届董事会第七次警卫官于 2009 年 4 月 28 日讨论经过了公司《2008 每一年度交谈》。警卫官应到董事 13名,实践开会董事 12名,罗强董事因履行职责理由, 批准谢华礼董事行使由舆论决定。公司 7 名监事列席了这次警卫官。 公司年度财务交谈先前土布立信永华会计学师事务所审计,并问题了基准无 保存视图的审计交谈。 土布堆股份有限董事会 公司董事长林复、校长沙宾、副校长兼财务负责人澳门新濠天地及财务部门负责人 肖炎保障年度交谈中财务交谈的真实、使整合。 1 次货节 基本情况简介 一、公司法定中文称呼:土布堆股份股份有限公司 (约分:土布堆,以下约分“公司”) 法定英文称呼:BANK OF NANJING CO.,LTD. 二、公司法定代理人:林复 三、董事会秘书官:汤哲新 联系信息:江苏省土布市白下淮海路50号土布堆董事会重要官职 邮递区号:210005 打电话:025-84551009 描写:025-84553505 电子邮箱:boardoffice@ 四、对齐地址和使工作地址:江苏省土布市白下淮海路 50 号 邮递区号:210005 互联网网址: 电子邮箱:boardoffice@ 五、决定或选定书信泄露的报纸:《上海证券报》 登载年度交谈的柴纳证监会指派网址: 年度交谈备置地方:董事会重要官职 六、实用上市证券交易:上海证券交易 实用约分:土布堆 公司证券法典:601009 七、次级用以筹措借入资本的公司债约分:05 河南南阳市 01 次级用以筹措借入资本的公司债法典:052001 八、支持物顾虑材料: 高音的对齐归还经登记借出的东西日期:1996年2月6日 高音的对齐归还经登记借出的东西地方:土布市白下太平南路532号 最亲近的一次变换对齐归还经登记借出的东西日期:2007年1月8 日(改名) 最亲近的一次变换对齐归还经登记借出的东西地址:土布市白下淮海路50号 企业单位营业执照对齐号:3201001009323 2 税务归还经登记借出的东西号码: 320103249682756 体制法典: 24968275-6 保持的海内会计学师事务所称呼:土布立信永华会计学师事务所股份有限公司

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